Ifølge ICIJs analyse af Panama-papirerne åbnede over 500 banker næsten 15 600 virksomheder med Panamas advokatfirma Mossack Fonseca, de fleste af dem siden 1990'erne. Ti af disse banker er ansvarlige for 7, 364 offshore-selskaber, med tilknyttede virksomheder af HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0. 19% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) ansvarlig for mere end 2, 300. UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17. 05-0. 18% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) og Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group16. 16-0. 06% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) hver konto for 1, 100 og Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79. . 42% Oprettet med Highstock 4. 2. 6 ) klokker 378.

At mange af disse konti ser ud til at være blevet åbnet eller opretholdt i strid med love og regler kan være årsag til bankens investorer, der har set deres afkast dæmpet af bøder tidligere.

Blandt modtagerne af konti, som UBS anmodede om, var ifølge Saudi-Arabien Saudi-Arabiens kronprins Muhammad bin Nayef bin Abdulazziz Al Saud, dømt svindler Roberto Videira Brandão og den venezuelanske bankmand Marco Tulio Henriquez, som er ønsket af USA for hvidvaskning af narkotikakartel penge. (Se også

Panama-papirer Tip om isbjerget: Kongresshjælpskattekatte og terrorister. )

HSBC, i mellemtiden valgt til fortsat at gøre forretninger med Rami Makhlouf, den syriske præsident Bashar al-Assads fætter, da konflikten i Syrien eskalerede. U.S.A. Treasury havde frosset Makhloufs aktiver i 2008, men en 2011 e-mail-kæde viser HSBC og Mossack Fonseca, der besluttede at fortsætte deres forhold med ham alligevel. (Se også

Hvorfor er Panama betragtet som en skattehavn? ) Den amerikanske regering har ikke haft en sans for humor om bankernes krænkelser af sine mandater tidligere. For at tage et eksempel, den 18. maj 2014, gjorde Credit Suisse skyldig i at hjælpe kunder med at skjule penge på offshore-konti og blev bødet for $ 2. 8 mia. I februar 2015 måtte virksomheden genoprette sin helårsindtjening og sænke sine 2,9 mia. Schweiziske francs (CHF) underskud til 3,1 mia. CHF på grund af "en stigning i retssager". (Det sagde, at disse bestemmelser var relateret til amerikanske realkreditlån, ikke offshore-konti.)

Aktien er faldet 54. 1% siden sit skyldige anbringende, eller 51. 9% regner med udbytte.

Justitsministeriet har i alt afgjort med 78 schweiziske banker for skatteforbrydelser siden 2013 som led i det schweiziske bankprogram. Wegelin, Schweiz ældste private bank, lukkede efter at have begået skyld i en domstol i Manhattan i 2013.

Bottom Line

En række store banker er blevet inddraget i Panama Papers skandalen, muligvis åbner dem for endnu flere retssager og bøder, især i de amerikanske myndigheders hænder. På baggrund af de måder, hvorpå disse bøder har haft indflydelse på bankernes indtjening og aktier i fortiden, må investorer måske sætte sig fast i skuffende nyheder.